**涉案簡歷
,絕世好bra !
有讀者對書中銀行存款提出疑義,老安特地發(fā)一件真實(shí)案例來說明一下。。。。
嗯,今天晚上12點(diǎn)半還會更新一章。。。。
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張曉光2005年1月12日因涉嫌挪用公款被刑拘,1月26日被批捕,至2006年9月14日首次開庭,他已經(jīng)在看守所度過了1年零8個月。
在9月14日的庭審中,檢方指控張曉光有5項(xiàng)罪名:受賄罪、貪污罪、挪用公款罪、為親友非法牟利罪和巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為其犯罪涉及數(shù)額巨大,情節(jié)特別嚴(yán)重。
檢方指控張曉光受賄、索賄總金額為914.46萬元,其中700萬系收受北京世紀(jì)綠洲原董事長李東哲的賄賂,檢方在起訴書中對此的表述是:“由于張曉光的上述行為,東北高速賬戶上2.93億元資金丟失,給國家造成巨大損失?!?br/>
而北京世紀(jì)綠洲原董事長李東哲,正是張曉光案中穿針線人物。
兩拉桿箱現(xiàn)金交易
李東哲,男,1965年12月29日出生,黑龍江哈爾濱市道里區(qū)群力鄉(xiāng)人,初中文化程度。
李東哲的發(fā)跡歷史不詳,但在2000年與張曉光邂逅之時,李東哲已經(jīng)在北京、成都、三亞、深圳等地?fù)碛袛?shù)十家跨行業(yè)的公司。
李東哲與高山是小學(xué)同學(xué),從1996年開始相交。
之后中行哈爾濱分行河松街支行的前身———中行哈爾濱分行新興分理處成立,高山擔(dān)任負(fù)責(zé)人,二人交往升溫。李東哲隨后幫助高山為新興分理處爭取到眾多v巨額儲戶,東北高速正是其中之一。
司法機(jī)關(guān)的資料顯示,張曉光與李東哲2000年在香港經(jīng)朋友介紹相識。
2001年5月的一天,李東哲向張曉光尋求資金支持,他稱想申請項(xiàng)目貸款,但要先替銀行來招攬一筆存款,請求張曉光幫忙將東北高速存款存至中行黑龍江分行新興分理處。張曉光隨即安排財(cái)務(wù)人員在新興分理處開設(shè)了一個賬戶。
東北高速財(cái)務(wù)人員向檢方陳述,該公司銀行賬戶的基本戶是在長春市交通銀行長江路支行,此前沒有在哈爾濱設(shè)立賬戶,張曉光與新興分理處聯(lián)系好了,讓財(cái)務(wù)人員與擔(dān)任分理處主任的高山聯(lián)系,于是東北高速在新興分理處開戶先后存入約6.24億元,后用于施工建設(shè)。
為了表示感激,2001年7月2日,李東哲派人給在北京開會的張曉光送去兩拉桿箱現(xiàn)金。
當(dāng)?shù)弥獜垥怨庀鋬?nèi)有500萬現(xiàn)金時,張曉光曾問李東哲為何送這么多錢。李東哲的兩個理由是,一是感謝張曉光讓東北高速在新興分理處開戶,他才能貸出款來;二是他正在搞哈爾濱車輛廠動遷和一個房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目,需要資金,能不能增加存款。
“我答應(yīng)他了。”張曉光隨后陸續(xù)增加了存款。
存款不斷匯向分理處
張曉光與李東哲交往密切,關(guān)系不斷升溫。2001年9月,張曉光赴德國出差,臨上飛機(jī),李東哲送其5萬美元,后張曉光從德國飛往美國,在賭城拉斯維加斯玩了三天三夜,5萬美元全部輸光;2002年9月,張曉光再次赴美旅游,李東哲又送其3萬美元,玩了3天,張曉光贏了數(shù)千美元,便把李東哲的3萬美元存了起來。
以上事實(shí),在檢方調(diào)查時,張曉光供認(rèn)不諱。
與此同時,張曉光控制下的東北高速與李東哲的合作進(jìn)入蜜月。東北高速2002年年報(bào)中提到,2002年9月,東北高速與李東哲控制下的黑龍江世紀(jì)綠洲房地產(chǎn)開發(fā)公司合資成立黑龍江東高投資開發(fā)公司(下稱“東高投資”),東北高速投資2700萬元,占股90%。
在此名義下,東北高速隨后又在新興分理處開設(shè)東高投資的賬戶。
反常的是,東北高速投資東高投資2700萬元,卻在10月匯往該賬戶1億元,2002年10月18日,又派遣財(cái)務(wù)人員赴哈爾濱將數(shù)日前剛剛匯到新興分理處的1億元轉(zhuǎn)出7000萬元,再在新興分理處開一個賬戶。
東北高速財(cái)務(wù)人員表示,這個賬戶是由張曉光事先聯(lián)系好,由高山一手操辦的。東北高速隨后在該賬戶存入2億元左右,最終其中1.4億元丟失。
9月14日,張曉光在法庭上稱:“當(dāng)時李東哲說有個朋友在銀行分理處,如果存款多了銀行貸款就會升格,他朋友也會提職。”2003年初,在長春市香格里拉飯店。李東哲告訴張曉光:“車輛廠那塊地皮賣了,掙了一筆錢,給你拿點(diǎn)?!彪S后又給了張曉光一個拉桿箱,里面是200萬元現(xiàn)金。
張曉光也是投桃報(bào)李。2004年,東北高速從長春市交通銀行貸款1.5億元,這筆錢順利地匯往新興分理處。因?yàn)榻煌ㄣy行要求專款合同,所以又在新興分理處開設(shè)了一個賬戶,結(jié)果這1.5億全部丟失。
東北高速的2.9億丟失款大致如此,此外,在東高投資賬戶中的530萬元余款同樣去向不明。
為情人非法牟利
檢方偵查資料顯示,張曉光5項(xiàng)罪名中為親友非法牟利罪、挪用公款罪、貪污罪、受賄罪4項(xiàng)均直接或間接與一個女人有關(guān)。這個女人便是張曉光情人楊曉萍。
1997年夏天,張曉光和哈爾濱李x赴港旅游,李x的父母為張曉光同事,因此雙方關(guān)系不錯。在香港,李x朋友楊曉萍熱情接待,其間,李x將楊曉萍介紹給張曉光認(rèn)識。
楊曉萍1963年11月8日生,比張曉光小7歲。見過其本人的人士認(rèn)為其“頗有姿色”。
張曉光與楊曉萍一見如故,此后關(guān)系日漸升溫。在司法機(jī)關(guān)的內(nèi)部材料中,多次用“情人”來描述張曉光與楊曉萍的關(guān)系。
張曉光作風(fēng)和命運(yùn)從結(jié)識楊曉萍開始發(fā)生改變。
1998年4月,楊曉萍從美國倒運(yùn)一批潤滑油,因產(chǎn)品質(zhì)量不好滯銷,楊隨即求時任黑龍江省高等級公路管理局(下稱“高路局”)局長的張曉光幫忙,張“利用職務(wù)之便,強(qiáng)行推銷給下屬收費(fèi)站120箱”,檢方一份內(nèi)部資料描述,下屬收費(fèi)站使用潤滑油時造成汽車發(fā)動機(jī)損壞,其余產(chǎn)品堆放在倉庫內(nèi)全部報(bào)廢。
這本是一次嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的事故,但張曉光并未追究責(zé)任。張本人于1998年4月和6月兩次指使高路局下屬的物資分公司支付給楊經(jīng)營的擴(kuò)達(dá)利公司貨款80萬元和人工費(fèi)用等3.8萬元。
檢方指控張曉光“為親友非法牟利罪”,依據(jù)的正是這一事件。
此時的張曉光,還將黑手伸向了公款。檢方指控其1998年2月至10月間,利用局長職務(wù),以各種名義向下屬物資公司借款29.2萬元。
張曉光上述行為沒有被上級察覺。1998年10月,42歲的張曉光順利晉升為副廳級助理巡視員,并被推薦赴東北高速主持工作。交通廳的文件中將張曉光描述為:“年富力強(qiáng),思想解放,工作開拓。是我廳比較成熟的后備干部。”
正是調(diào)任東北高速,張曉光走向了犯罪深淵。
檢方指控,就在張曉光調(diào)離高路局之前,曾上演“金蟬脫殼”———指使該局財(cái)務(wù)科以“除耗雪油費(fèi)”名義撥付給物資分公司118萬元,將此前的借款核銷,其中就包括銷售楊曉萍倒運(yùn)的潤滑油產(chǎn)生的3.8萬元費(fèi)用。
而這一行為列為檢方對張曉光“貪污罪”指控中的第一項(xiàng)。
挪用東北高速4500萬元
1999年7月起,張曉光作為東北高速的一大股東黑龍江交通廳的代表開始擔(dān)任公司董事長,對楊曉萍的幫助開始大手筆,造成了檢方對其第三項(xiàng)指控“挪用公款罪”。
1998年5月,楊曉萍聽說深圳市雕塑院有塊地皮再不開發(fā),市政府將收回,于是成立了深圳市曉筑投資發(fā)展有限公司開發(fā)“雕塑家園”
項(xiàng)目。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)造價1.6億元左右,但楊曉萍當(dāng)時沒有任何資金,只不過希望將該項(xiàng)目報(bào)批后轉(zhuǎn)賣出去。
“項(xiàng)目批下來后找到張曉光,他答應(yīng)幫我運(yùn)作資金。”楊曉萍供述。
1999年8月,張曉光剛剛擔(dān)任東北高速董事長不久,張曉光在深圳與楊曉萍會面。楊曉萍提出借東北高速資金使用,張曉光表示東北高速資金不便投資于房地產(chǎn)經(jīng)營,但隨后通過其他渠道幫助楊曉萍籌集了1.7億元左右的資金。
其中三筆資金顯得尤為重要。一是黑龍江省哈爾濱松花江公路大橋有限公司(以下簡稱“哈松大橋公司”)的2000萬元;二是向新疆金新公司借2000萬元,三是深圳百業(yè)順合計(jì)算機(jī)有限公司3000萬元。
哈松大橋公司的2000萬元。早在哈松大橋公司的2000萬籌借以前,張曉光已經(jīng)從某單位幫助楊曉萍籌借4000萬元資金,但直至2000年末,楊曉萍無力歸還,找到張曉光,于是張曉光鋌而走險(xiǎn)。檢方指控,張曉光利用東北高速董事長及哈松大橋公司董事長的身份,指使哈松大橋公司于2000年12月5日與楊曉萍(深圳市曉筑投資發(fā)展有限公司)簽訂短期合作開發(fā)雕塑家園協(xié)議,匯給曉筑公司2000萬元,約定使用期1年,收益為15%,即300萬元。
金新公司的2000萬元。2001年,新疆金新公司經(jīng)理王某與張曉光商議,擬以金新公司、東北高速為發(fā)起人成立“金新西部基金管理有限責(zé)任公司(下稱‘西部基金’)”。
東北高速2001年12月11日董事會決議參與西部基金項(xiàng)目的投資,12月11日,東北高速與金新公司簽訂協(xié)議,東北高速總投資為2000萬,占全部投資的16%。
按照張曉光此前與金新公司簽訂的框架協(xié)議,只需在雙方簽訂協(xié)議后10日內(nèi)注入200萬元啟動資金即可。但恰在12月15日左右,張曉光去深圳開會,楊曉萍再次提出資金需求,于是張曉光將這份框架協(xié)議秘而不宣,于2001年12月20日將擬投資西部基金的2000萬元匯入基金賬戶。
2001年12月25日,告知金新公司經(jīng)理王某將此款轉(zhuǎn)移至楊曉萍的曉筑公司,約定半年后歸還。同日,楊曉萍按照張曉光授意,將其中200萬元匯回西部基金賬戶作為啟動資金,剩余1800萬元被楊曉萍用于房地產(chǎn)經(jīng)營活動,而成立西部基金的事情因種種原因最終不了了之。
上述兩項(xiàng)為檢方指控張曉光挪用公款的全部事實(shí),涉案金額總計(jì)3300萬元。
但張曉光代理律師胡亞非認(rèn)為,對于哈松大橋公司借款一事,張曉光雖然任該公司董事長,但借款乃董事會決議,非張曉光個人行為,而且資金性質(zhì)為借款,不存在“挪用”的概念。對于金新公司的借款,胡亞非認(rèn)為是由新疆金新為主體發(fā)生的,與東北高速也無關(guān)聯(lián)。
最后一筆來自深圳百業(yè)順合計(jì)算機(jī)有限公司的3000萬元也十分可疑,因?yàn)樯钲诎贅I(yè)順合計(jì)算機(jī)有限公司正是李東哲控制下的一家企業(yè)。檢方材料顯示,早在2001年4月,在得知楊曉萍資金緊張后,張曉光就將李東哲引見給楊,李東哲格外重視,親自到深圳與楊會面,隨后通過其控制的百業(yè)順合計(jì)算機(jī)有限公司、深圳世紀(jì)綠洲環(huán)保設(shè)備有限公司以及哈爾濱的多家公司,先后幫助償還3000萬元債務(wù)。
2002年7月,在楊曉萍多筆資金歸還困難之際,張曉光再次向李東哲“求助”。
檢方資料顯示:“李東哲隨后又將其私自動用的東北高速1500萬資金,輾轉(zhuǎn)匯入哈松大橋公司,幫助楊曉萍徹底還清此前拖欠該公司的1500萬元債務(wù)?!?br/>
楊曉萍供述,最后她欠的所有公司、個人的4500萬元正是由李東哲出面用上述兩筆資金還的,而這些錢均來自東北高速。
舊好反目
楊曉萍案已經(jīng)于2006年8月在白城市法院開庭審理。檢方指控兩項(xiàng)罪名,一是檢方指控其與張曉光合謀挪用公款;另外一項(xiàng)檢方指控楊曉萍為張曉光在深圳購置房屋,并以給張曉光夫人買服飾錢、給張曉光孩子壓歲錢等名義先后11次向張曉光行賄人民幣40.37萬元、港幣10萬元。而楊曉萍上述行為亦成為張曉光受賄罪的諸多證據(jù)。
律師介紹,楊曉萍案后被中止審理,等待張曉光案裁決后方可能重新啟動。
為求自保,昔日舊好開始反目。楊曉萍被捕后,將諸多責(zé)任歸于張曉光。9月14日庭審,當(dāng)檢方宣讀楊曉萍所作的多項(xiàng)證詞后,張曉光急切地辯駁:“她誣陷我?!?br/>
知情人士介紹,張曉光舊好中還有一位北京某航空公司劉姓空姐。
檢方資料顯示,李東哲亦投其所好,替張曉光在該女身上花費(fèi)巨資。2002年,張曉光曾為劉購得奧迪a6一輛,隨后找到李東哲換取一輛帕薩特轎車。
張曉光供述,他與劉發(fā)生兩性關(guān)系后,劉曾要求與其結(jié)婚,張曉光未答應(yīng)。但他欲花費(fèi)200萬元為劉購置房產(chǎn)作為安慰。于是在2002年9月左右,李東哲以給劉買房名義給張曉光160萬元,張曉光自己添款40萬元為劉在京購置房產(chǎn)。
張曉光案發(fā)后,檢方還從劉處搜得張曉光給其的56萬元和28.4萬元兩筆資金。
張曉光對感興趣女性出手一向闊綽。檢方在起訴書中記載:2004年11月,張曉光在長春市吉隆坡大酒店消費(fèi)后,為兩名服務(wù)小姐購買服裝花費(fèi)14080元,隨后在東北高速賬上核銷。
“空姐、小姐‘雅俗共賞’,而且泡妞用公款報(bào)銷?!睎|北高速一位內(nèi)部人士這樣抨擊。
而張曉光本人亦在其《悔罪書》中描述,其“貪欲、縱欲的另一表現(xiàn)形式就是追求腐朽的生活方式,講排場、講豪華,為情人揮霍”。
張曉光妻呂某在得知張曉光被捕后不久,跳樓自殺。
9月14日開庭時,檢方認(rèn)為東北高速丟款張曉光難辭其咎。據(jù)在庭旁聽人士介紹,張曉光聽聞后馬上起身爭辯,匆忙中還碰掉了話筒。
他說:“李東哲給我錢,讓我開戶并存款,這個事實(shí)我承認(rèn)。但是,如果說開戶并存款導(dǎo)致后來的存款丟失,我不認(rèn)同。企業(yè)把錢存在國有銀行,理應(yīng)受到法律保護(hù),我們在長春銀行曾存12億元也沒有丟?!?br/>
在東北高速存入最初的6.4億元以前,該公司正在募資投入高速公路項(xiàng)目。
“當(dāng)時因?yàn)闁|綏高速項(xiàng)目,我們作為投資方要在哈爾濱銀行開戶并存款,以提供驗(yàn)資;這時李東哲提出開戶并存款,兩件事應(yīng)在一起了。”14日,張曉光在法庭上說?!暗业浆F(xiàn)在也不認(rèn)識高山?!?br/>
張曉光的代理律師、白城市亞非律師事務(wù)所主任胡亞非亦認(rèn)為,“開戶和存款不是賬戶丟款的原因,丟款的原因在于銀行人員盜取。”因此,胡亞非認(rèn)為張曉光指令東北高速在新興分理處開設(shè)賬戶與丟款并無直接因果關(guān)系,張曉光不應(yīng)承擔(dān)任何責(zé)任。
拉桿箱、車庫存運(yùn)現(xiàn)金
張曉光的貪欲使其利用權(quán)力大肆斂財(cái),以工作調(diào)動、工程轉(zhuǎn)包、公司間合作等多種機(jī)會索要或接受他人錢物,共計(jì)人民幣882.41萬元、港幣10萬元、美元2.7萬元,受賄總金額折合人民幣914.45萬元。
張曉光家庭現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)和以往支出的人民幣萬元,其中其本人和家庭成員的合法收入為391萬元,有2934萬余元人民幣不能說明其來源合法,因此檢方指控其犯有“巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪”。
張曉光的巨額財(cái)產(chǎn)說明中,“拉桿箱”是出現(xiàn)頻率最高的詞匯。
在檢方資料中記錄,張曉光數(shù)次用拉桿箱裝滿現(xiàn)金托李百川保管。東北高速人士透露,李百川曾是張曉光同班同學(xué),兩人交好,李百川曾任東北高速投資部總經(jīng)理這一要職。風(fēng)聲緊時,李甚至專門租用一個車庫儲存錢財(cái)。
中行高山案案發(fā)后,李百川曾潛逃,李百川之后被捕時向檢方供述其因涉及韓桂芝案中人物潛逃。
在李百川潛逃前,曾經(jīng)為張曉光將車庫中的資金轉(zhuǎn)移至張曉光二姐處,中間竟用了七八個拉桿箱裝錢,在到張曉光二姐處裝卸時弄壞了兩個拉桿箱,就重新買更大號的,“把錢直接倒進(jìn)去?!?br/>
“從來沒有這種概念———現(xiàn)在一提拉桿箱,我就習(xí)慣性地想到那是用來裝錢的?!币晃晦k案人員打趣說。
張曉光案涉案金額總計(jì)達(dá)人民幣7280余萬元,為建國之后,吉林省數(shù)額最大的一起**案。
■最新進(jìn)展
張曉光案嫌疑人東方歸案
10月9日,記者從吉林省司法機(jī)關(guān)獲悉,原東北高速董事長張曉光案又出現(xiàn)重大突破,重要涉案嫌疑人東方于9月25日被警方抓獲,目前警方正在突擊審訊。
行賄金額1000萬元
東方此前擔(dān)任東北高速子公司東高油脂總經(jīng)理一職。
而東北高速2003年曾爆出統(tǒng)購東高油脂投入3.18億巨資進(jìn)行期貨炒作。知情者透露,東方與張曉光受賄案有關(guān),行賄金額1000萬元。
而記者獲得的一份司法機(jī)關(guān)2006年7月的《補(bǔ)充起訴意見》顯示,2006年2月15日,張曉光案初步偵查終結(jié)后,在今年7月又發(fā)現(xiàn)張曉光涉嫌在2002年初至2003年末,先后接受東方、李東哲等人的行賄款2500萬元。
目前東方的抓捕歸案可能使東北高速當(dāng)年巨資操作期貨事件得以透明。
2002年2月8日,東北高速與吉林植物油集團(tuán)共同設(shè)立東高油脂,其中,東北高速持股95%.東北高速總經(jīng)理陳耀忠任東高油脂董事長,東方任總經(jīng)理。
但東方其人身份極為特殊。他既非東北高速方面人員,也非吉林植物油集團(tuán)方面人員。東北高速人士透露,該公司董事會當(dāng)初討論東高油脂的總經(jīng)理人選時,因東方背景不清晰,并未通過任命東方為總經(jīng)理。其后不久,東方在沒有獲得董事會通過的情況下,走馬上任了東高油脂的總經(jīng)理。東方這一名字也為化名。
詳知內(nèi)情者透露,東方實(shí)名為張龍濱,1958年前后生人,與張曉光、李東哲一樣,均系哈爾濱人。此人曾在哈爾濱外貿(mào)系統(tǒng)工作多年,后赴大連從事期貨交易?!笆浅雌谪浀男屑摇!?br/>
2002年在張曉光力主下,東方進(jìn)入東北高速,最初其曾規(guī)劃東北高速進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè),但未獲張曉光同意,后來建議做期貨,得到張曉光的支持。
3.18億元用于期貨交易
2002年7月12日,東北高速公告稱,東北高速將為其控股95%的子公司東高油脂提供資金支持。隨后,東北高速公告動用4億元銀行資金支持東高油脂,用于補(bǔ)充收購原料大豆所需流動資金不足部分。
“但實(shí)際上從未進(jìn)行過現(xiàn)貨交易,而是以此為名從事期貨貿(mào)易?!睎|北高速內(nèi)部人士透露。
2003年3月,東北高速披露,東高油脂在2002年6月18日至11月12日期間,共向大連北方期貨等期貨經(jīng)紀(jì)公司支付期貨保證金3.18億元用于期貨交易。
“3.18億只是披露數(shù)字,實(shí)際資金大得多,而且資金幾進(jìn)幾出,實(shí)際影響更大?!鄙鲜鋈耸客嘎?。
而接近司法機(jī)關(guān)的人士則透露:“李東哲利用東北高速資金進(jìn)入期貨市場之機(jī),與東方賄賂張曉光后控制資金的可能性很大,目前正沿此方向調(diào)查?!?br/>
“東高油脂從立項(xiàng)、資金來源到收益都有很大問題,董事會根本不知情。”東北高速一位董事昨日向記者表示,“東高油脂期貨事件無論從資金額度,還是運(yùn)作手段都比張曉光案件嚴(yán)重得多?!?br/>
本報(bào)記者 高澤陽
■人物譜
●張曉光
1956年5月31日出生于一個普通農(nóng)民家庭。
1982年畢業(yè)后被分配到黑龍江省交通廳工作,1984年即擔(dān)任副主任科員,1987年任主任科員,1990年起任人勞處副處長,1995年任黑龍江省高等級公路管理局黨委副書記,一年后開始擔(dān)任該局局長。
●李東哲
1965年12月29日出生,北京世紀(jì)綠洲原董事長。在2000年與張曉光結(jié)交。
●高山
與李東哲系小學(xué)同學(xué)。原中行哈爾濱分行新興分理處負(fù)責(zé)人,2004年12月攜巨款潛逃。
●楊曉萍
1963年11月8日生,1997年夏天與張曉光交好,成為一對情人。1998年5月,成立了深圳市曉筑投資發(fā)展有限公司,之后該公司先后從東北高速挪用總計(jì)4500萬元資金。
■鏈接
中行高山案
2005年1月4日,東北高速有關(guān)人員發(fā)現(xiàn),該公司在中行河松街支行的兩個賬戶中僅余7.31萬元人民幣。
而此前的銀行詢證函顯示,截至2004年11月30日,兩賬戶**有存款余額2.9397億元。此外,東北高速的子公司黑龍江東高投資開發(fā)有限公司存在河松街中行的530萬元同樣去向不明。
河松街支行丟款案旋即被引爆,此后數(shù)日紛紛爆出黑龍江哈工大辰能風(fēng)險(xiǎn)投資公司、黑龍江社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局等數(shù)家單位均存款失竊,總計(jì)高達(dá)10億多元的資金。
而河松街中行行長高山亦被證實(shí)已于2004年12月攜款潛逃。